Голландын Саша Францын сальто. ОХУ-ын Холбооны гаалийн албаны ажилтан асан Дани улсад саатуулагджээ.Орон сууцанд видео камер суурилуулах үед.

Холбооны Гаалийн албаны (FCS) ажилтан асан 43 настай Александр Панеш хэд хоногийн өмнө олон улсын нисэх онгоцны буудалд саатуулагджээ. Копенгаген, тэр Францаас Балтийн орнууд руу явах замдаа дайран өнгөрчээ. Түүний өмгөөлөгч Ким Бэгге цагдан хоригдсон баримтыг баталж, түүний үйлчлүүлэгч олон жилийн турш олон улсад эрэн сурвалжлагдаж байсныг онцолсон байна. Копенгагены дүүргийн шүүхээс Александр Панешийг арванхоёрдугаар сарын 19 хүртэл баривчлах шийдвэр гаргасан. Данийн Ерөнхий Прокурорын газрын төлөөлөгч Хенриет Норрингийн хэлснээр, түүний алба энэ цаг хүртэл ОХУ-ын Ерөнхий прокурорын газраас гаргасан хүсэлт болон түүнийг шилжүүлэн өгөх асуудлыг авч үзэхэд шаардлагатай бусад баримт бичгүүдийг өгнө гэж найдаж байна. Эх орондоо Панешийг залилан, хээл хахуулийн хэрэгт буруутгаж байгаа юм: мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар танилаасаа үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахын тулд 5 сая евро авсан тул гаалийн ажилтан мөнгийг хувьдаа завшиж, зээлдүүлэгчийн эсрэг эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн байна. Хатагтай Норрингийн хэлснээр, Александр Панешийг Орост шилжүүлэн өгөх нь "Гэмт хэрэгтнүүдийг шилжүүлэн өгөх тухай Данийн хууль тогтоомжийн бүх шаардлагыг хангасан тохиолдолд л боломжтой болно".

Голланд Саша гэгддэг Александр Панеш 2012 онд Оросын хууль сахиулах байгууллагуудын анхаарлын төвд оржээ. Тухайн үед Оросын алдарт жүдоч Дмитрий Ходанович Францад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахаар шийджээ. Түүний найз, Kedr-ийн хамтран эзэмшигч ба "Пушкино"(хоёр банк нь харьяалагддаг Алексей Алякин"Reinvest" групп) Александр Кабанов тамирчныг ноён Панештэй хамт авчирч, түүнийг "Оросын хууль сахиулах байгууллагууд, түүнчлэн Европын банкны хүрээнийхэнтэй холбоотой ноцтой бизнесмэн" гэж танилцуулав. Сонирхуулахад, жүдоч, бизнесмэн хоёрын анхны уулзалт Францын Мужин хотын захын Хатан гольфын клубын хашаанд болсон бөгөөд тэр үед Голланд эр вилла худалдаж авч байжээ. Тэрээр гадаадад төгссөнийг бид гэнэтийн байдлаар тэмдэглэж байна: 2006 онд Калуга мужийн захиргаанд ажиллаж байхдаа Серби дэх Оросын албаны хүмүүсийн төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтаж байхдаа тухайн үеийн мужийн захирагч руу илгээв. Анатолий Артамоновогцрох бичиг бүхий факс.

Ноён Ходанович дараа нь хууль сахиулах байгууллагад мэдэгдсэнээр, зургаан сарын дотор Францад орон сууц худалдан авахын тулд өөрийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан Александр Панеш руу таван сая гаруй евро шилжүүлсэн боловч тэр үл хөдлөх хөрөнгөө хэзээ ч авч байгаагүй. Үүнд эгдүүцсэн жүдоч ноёнд гомдол гаргажээ. Кабанов, мөн тэрээр нөхөн олговор болгон тамирчинд түүнээс 350 мянган еврогоор дотуур байр худалдаж авахыг санал болгов. Гэсэн хэдий ч энэ хэлэлцээр мөн гацсан. Өмгөөлөгч нар дотуур байрыг шалгахад үүнтэй холбоотой хэд хэдэн хуулийн маргаан үргэлжилж, эцэс төгсгөлгүй байсан нь тогтоогджээ. Тус агентлагийн мэдээлснээр "Руспресс", маргааныг шийдвэрлэхийн тулд Ходанович эрүүгийн ертөнцийн төлөөлөгчдийг татан оролцуулахыг оролдсон. Тэрээр Солнцевогийн эрх мэдэлтэн, "Лоллипоп" хочтой Михаил Ледневтэй уулзахаар ирсэн боловч энэ нь түүнд тус болсонгүй.

Ходанович эцэст нь хууль сахиулах байгууллагад хандахаар шийдсэний дараа түүний эсрэг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа аль хэдийн явагдаж байгааг мэдээд гайхжээ. Баримт нь бизнесмэн Кабанов аюулгүй байдлын албанд байнга заналхийлэл хүлээж байна гэж гомдоллож байсан бөгөөд нэг удаа бүр халдлагад өртөж, энэ үеэр бизнесмен таван сая рублийн үнэтэй Urwerk-103 цагаа алджээ. МУР-ын ажилтнууд ноён Ходановичийн орон сууцанд нэгжлэг хийж, гэрчүүдийг байлцуулан цагийг олж, хураан авсан байна. Гэсэн хэдий ч мөрдөгчид нэг нөхцөл байдлыг харгалзан үзээгүй: эзэн нь орон сууцны бүх хэсэгт видео камер суурилуулсан. Тэдний нэг нь нэгжлэг хийхээс өмнөхөн нэг нь өөрөө цагийг хожим олдсон гэх газар байрлуулсныг тэмдэглэжээ. Мөрдөн байцаалтын явцад МУР-ын офицерууд Дмитрий Алферов, Сергей Абросенко, мөн Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын Станислав Максимов нарыг саатуулжээ. Тэд бүгд эрх мэдлээ урвуулан ашигласан (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 286-р зүйл), нотлох баримтыг хуурамчаар үйлдсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 303-р зүйл) гэсэн үндэслэлээр буруутгагдаж байна. Мөрдөн байцаалтын явцад Александр Панеш цаг тарихтай холбоотой бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. "Коммерсант" сонинд бичсэнээр тэрээр шагнал болгон Москва дахь эд хөрөнгөө мөрдөгчдийн нэгний хамаатан садандаа шилжүүлсэн байна. Өмнө нь ажиллаж байсан бүх ажилтан, бизнесмен Кабанов аль хэдийн ял сонссон. Александр Панеш гадаадад гарч чадсан бөгөөд олон улсын эрэн сурвалжлагдаж байжээ.

Өнгөрсөн жил Мөрдөн байцаах хороон дахь баривчилгаатай холбогдуулан Панешийн хэргийг дахин эргүүлэн татсан. Тус агентлагийн мэдээлснээр "Руспресс", Нотлох баримтыг хуурамчаар үйлдэж, албан тушаалын эрх мэдлээ хэтрүүлсэн хэргээр ял шийтгүүлсэн Станислав Максимов, Дмитрий Алферов, Сергей Абросенко нар хулгайчаас авлига авсан хэргээр аюулгүй байдлын бусад өндөр албан тушаалтнуудын хамт саатуулагдаж байсан генерал Денис Никандровын харьяат хүмүүс байжээ. хуулийн чиглэлээр Загари Калашов (Шакро Молодой). Никандровыг баривчилсны дараа Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын ажилтнууд Саша Голландецын хэргийн материалыг мөн хянаж үзсэн. Мөрдөн байцаалтын явцад анхан шатны мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулах тогтоол, эрүүгийн хэргийг хураан авч шилжүүлэх тухай тогтоол, баривчлах, баривчлах хугацааг сунгах өргөдөл, дагалдах бичигт генерал Никандров биш, хэн нь үл мэдэгдэх этгээд гарын үсэг зурсан болох нь тогтоогдсон. . Мөрдөн байцаалтын материалыг Улсын ерөнхий прокурорын газарт шилжүүлсэн. Тэд Александр Панешийн хувь заяанд нөлөөлөх эсэхийг хэлэхэд эрт байна.

"Коммерсант"-ын мэдээлснээр Данийн хууль сахиулах байгууллагууд Холбооны гаалийн албаны ажилтан асан, хуульч Александр Панешийг ОХУ-д шилжүүлэн өгөхөөс татгалзаж, түүнийг Франц руу илгээсэн бөгөөд Оросын тал тэндээс авахыг оролдож байна. хоргодох байр. Эх оронд нь Александр Панешийг залилан, хээл хахуулийн хэрэгт буруутгаж байгаа: мөрдөн байцаагчдын үзэж байгаагаар тэрээр үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахын тулд танилаасаа таван сая евро авсан боловч зааврыг биелүүлээгүй бөгөөд мөнгөө буцааж өгөхгүйн тулд тэрээр Хохирогчийн эрүүгийн хэргийн эсрэг мэдээллийг хуурамчаар үйлдэхийн тулд МУР-ын ажилтнуудад хахууль өгсөн. Гаалийн ажилтны өмгөөллийн зүгээс буруутгалыг үндэслэлгүй гэж үзэж байна.

Данийн Ерөнхий прокурорын газар саяхан Александр Панешийг ОХУ-д шилжүүлэн өгөхөөс татгалзах шийдвэр гаргажээ. Москвагийн гаалийн ажилтан асан өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сараас хойш энэ улсад байсан бөгөөд Францаас Литва руу явах замд завсрын шилжүүлгийн үеэр саатуулагдсан юм. Данийн Ерөнхий прокурорын газрын хүсэлтээр Копенгагены дүүргийн шүүх Александр Панешийг баривчилсанГэсэн хэдий ч Интерполын орон нутгийн товчоо экс гаалийн ажилтан Францаас улс төрийн орогнол хүссэнийг олж мэдээд түүнийг шилжүүлэн өгөхийг эсэргүүцэв. Данийн хууль тогтоомжийн дагуу орогнол хүсэгчийг хүсэлтийнх нь талаар шийдвэр гарах хүртэл аль ч улсад шилжүүлэн өгөх боломжгүй юм. "Үүний үр дүнд эрх баригчид түүнийг Франц руу буцаах шийдвэр гаргасан" гэж Александр Панешийн өмгөөлөгч Вадим Багатуриа мэдэгдээд, "Одоо бид түүнд улс төрийн орогнол олгох шийдвэрийг яаравчлуулахыг хүсэх болно."

Сонирхолтой нь, хэдэн жилийн өмнө Александр Панеш хууль сахиулах байгууллагуудтай холбоотой асуудлаас болж гадаадад үлдэх оролдлого хийж байсан. Өмнө нь тэрээр цэцэг нийлүүлдэг байсан Голланд, анхны сая сая төгрөгөө олж, Голланд Саша хочтой болсноор Калуга мужийн захиргаанд ажилд орсон. 2006 онд орон нутгийн хууль сахиулах ажилтнууд түүнд Урлагийн дагуу хэрэг үүсгэсэн. ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 285 (албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашигласан) боловч тухайн үед сэжигтэн Оросын төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд Сербид очиж, тэндээсээ огцрох өргөдлөө илгээжээ. Гэсэн хэдий ч эцэст нь Александр Панешийг буруутгаж, тэр Орос руу буцаж ирэв.

Москва дахь Мөрдөн байцаах хорооны Мөрдөн шалгах ерөнхий газраас Александр Панеш, түүнчлэн Кедр, Пушкино банкны хамтран эзэмшигч асан Александр Кабанов нарт Урлагийн 4-р хэсгийн дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэв. 159 (ялангуяа их хэмжээний залилан мэхлэх) ба Урлаг. 2016 оны 2-р сард ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 291 (хахууль өгөх) жүдоч Дмитрий Ходановичийн хэлснээр. Өргөдөл гаргагчийн хэлснээр, нэгэн цагт түүний танил Александр Кабанов тамирчныг Александр Панештэй танилцуулсан байна. Дмитрий Ходановичийн хэлснээр тэрээр Александр Панешоос Францад орон сууц худалдан авахад нь туслахыг хүссэн бөгөөд үүний төлөө итгэмжлэгдсэн хүмүүсээр дамжуулан гаалийн байцаагч асан руу 5 сая гаруй евро шилжүүлсэн боловч тамирчин үл хөдлөх хөрөнгө, мөнгийг нь аваагүй байна. түүнд буцааж өгөөгүй.

Үүний дараа Дмитрий Ходанович Александр Кабановоос мөнгөө буцааж авахыг шаардаж эхлэв. Тус агентлагийн мэдээлснээр "Руспресс", маргааныг шийдвэрлэхийн тулд Ходанович эрүүгийн ертөнцийн төлөөлөгчдийг татан оролцуулахыг оролдсон. Тэр уулзалтанд ирсэн Солнцевогийн эрх мэдэл"Lollipop" - Михаил Леднев.

Александр Панешийн төлөөлөгчдийн хэлснээр, тэр банкиртай хамт тамирчинд Сочигийн ойролцоо байрлах 350 мянган еврогийн үнэтэй Мацестинская хөндийн дотуур байр, Ницца дахь гаалийн ажилтны 7 сая еврогийн үнэтэй байшинг Дмитрий Ходановичийг буцаж ирэх нөхцөлтэйгээр санал болгожээ. ялгаа байсан ч тэр зөвшөөрөөгүй. Мөнгө буцаан олгох хэцүү хэлэлцээр 2015 оны 3-р сар хүртэл үргэлжилсэн бөгөөд дараа нь Александр Кабанов халдлагад өртөж, үр дүнд нь 5 сая рублийн үнэтэй Urwerk 103 цагаа алджээ. Дараа нь Александр Панеш Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын найздаа тусламж хүсчээ. Сергей Абросенко. Эх сурвалжийн мэдээлснээр, шуурхай ажилтан өөрийн хамтран зүтгэгч Станислав Максимов, Дмитрий Алферов нарыг татан оролцуулж тусламж үзүүлнэ гэж амлаж, Александр Панеш, Александр Кабанов нараас "үйл ажиллагааны зардалд" 1 сая евро, 80 мянган доллар гуйжээ. Энэ мөнгөний тодорхой хэсгийг авсны дараа эрүүгийн мөрдөн байцаах албаныхан Кабановын үнэтэй бугуйн цаг олдсон Дмитрий Ходановичийн орон сууцанд нэгжлэг хийжээ. Гэвч эзэн нь орон сууцныхаа бүх хэсэгт видео камер суурилуулсан байсныг мөрдөгчид анхааралдаа аваагүй бөгөөд нэг камер нь нэгжлэг эхлэхийн өмнөхөн нэгэн шуурхай ажилтан өөрөө цаг суулгасан байсныг тэмдэглэжээ. Ажиллагчид эрх мэдлээ урвуулан ашигласан (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 286-р зүйл), нотлох баримтыг хуурамчаар үйлдсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 303-р зүйл) зэрэг хэрэгт буруутгагдаж байсан бөгөөд тэд бүгд, түүнчлэн Александр Кабановыг аль хэдийн шалгаж байсан. ял авсан. Мөрдөн байцаалтын явцад Александр Панешийг цаг тарих ажлыг зохион байгуулагч гэж үзсэн тул түүнийг эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулжээ.

Өмгөөлөгч Вадим Багатуриа 5 сая еврогийн түүх үнэндээ огт өөр байсан гэж мэдэгджээ. Түүний хэлснээр үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах тухай огт яриагүй бөгөөд хуучин автомашины худалдаа эрхэлдэг байсан Дмитрий Ходанович энэ мөнгийг гадаадад гаргахаар шийдсэн боловч түүний мөнгийг шилжүүлсэн зуучлагч Максим Лиханов баривчлагдсан (аль хэдийн шийтгэгдсэн), баривчлагдсан бүх мөнгө, "баримт баримт нотолгоо байгаа".

Москвагийн Эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын хоёр ажилтан Дмитрий Алферов, Станислав Максимов, мөн ОХУ-ын Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах ерөнхий газрын ажилтан Сергей Абросенко нарыг 2015 оны есдүгээр сард саатуулжээ. Гурван хууль сахиулагчийн карьерыг устгасан түүх өөрөө 2012 онд эхэлсэн. Кедр, Пушкино банкны хамтран эзэмшигч Александр Кабанов Францад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах хүсэлтэй Оросын жүдоч, одоо "Фаворит" ХХК-ийн ерөнхий захирал Дмитрий Ходановичийг нийслэлийн гаалийн газрын ажилтан асан Александраас тусламж хүсэхийг зөвлөжээ. Нарийн тойрогт Голланд Саша гэж нэрлэгддэг Панеш. Ходановичийн хэлснээр тэр хүн болон түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүст 5 сая гаруй евро шилжүүлж чадсан боловч үл хөдлөх хөрөнгийг хэзээ ч хараагүй. Банкир Кабанов жүдочдоо Панешийг мартаж, нөхөн олговор болгон түүнээс Мацестагийн дотуур байрыг 350 мянган еврогоор худалдаж авахыг санал болгов.Тамирчны өмгөөлөгчид дотуур байрны эргэн тойронд хэд хэдэн хууль эрх зүйн маргаан үүссэн талаар олж мэдсэн тул тэрээр саналаас татгалзахаар шийджээ. Тамирчин банкир Кабановтой хийсэн дараагийн уулзалтандаа Лоллипоп хочит Михаил Ледневтэй ирэв. Мөн 2015 оны 3-р сард Дорогомиловогийн Дотоод хэргийн хэлтэст Кабанов руу халдсан хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Тэрээр Ходановичийг захиалагчаар, Ледневийг зохион байгуулагчаар заажээ. Ходановичийг хайхаар ирсэн ажлын хэсэгт нийслэлийн СОБР-ын дайчдаас гадна шуурхай ажилтнууд Станислав Максимов, Дмитрий Алферов, Максим Коростылев нар багтжээ. Ходановичийн унтлагын өрөөний видео камерууд нэгжлэг эхлэхээс өмнө Алферовыг хулгайн үеэр банкир Кабановоос хулгайлсан 5 сая рублийн үнэ бүхий Urwerk-103 брэндийн цагаан алтаар хийсэн цагийг хэрхэн байрлуулсныг тэмдэглэжээ. Энэхүү аймшигт үйл явдлыг мөрдөн шалгах явцад Алферов цагийг түүнд шуурхай ажиллагааны бүлгийн ахлах офицер Максимов өгсөн гэж мэдэгджээ. Тэднийг Голландын Сашаг мэддэг байсан Абросенко түүнд өгсөн гэж тэр хэлэв. Голланд эр Кабановоос цагийг нь авсан нь үнэн хэрэгтээ халдлага үйлдсэн нь тогтоогджээ. Цагдаа нар үйлчилгээнийхээ төлөө Панешээс 500 мянган доллар гуйсан бөгөөд энэ мөнгөөр ​​тэрээр Москва дахь 30 сая орчим үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгийг Абросенкогийн аавд шилжүүлжээ.

Максимов, Алферов, Абросенко, Кабанов нарыг цагдан хорьжээ. Панеш олон улсад эрэн сурвалжлагдаж байгаа. Абросенко, Максимов нар шүүхийн өмнөх гэрээ байгуулж, тэдний хэргийг шүүхэд тусад нь авч үзсэн.

Дорогомиловскийн прокурорын газраас М.К-д хэлснээр, ялангуяа их хэмжээний хээл хахууль авсан хэргээр шүүх Абросенког чанга дэглэмтэй колонид 4.5 жил хорих ял оноожээ. Тэрээр төрийн төлөөлөгчийн чиг үүргийг гүйцэтгэхтэй холбоотой хууль сахиулах, төрийн болон хотын захиргааны албан тушаал эрхлэх эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасчээ.

Дашрамд дурдахад, Сергей Абросенко нийслэлийн ажилтнуудын дунд тодорхой нэр хүндтэй байсан: тэрээр баривчлагдсан олон хулгайчдаас хар тамхи, сумыг олсон нь лавтай.

Данийн Ерөнхий Прокурорын газар FCS-ийн ажилтан асан, хуульч Александр Панешийг Францаас улс төрийн орогнол хүссэн тул ОХУ-д шилжүүлэн өгч чадаагүй юм. Орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу орогнол хүсэгчийн хүсэлтийн талаар шийдвэр гарах хүртэл аль ч улсад шилжүүлэн өгөх боломжгүй юм. 43 настай гаалийн ажилтан асан тэрээр өнгөрсөн оны арваннэгдүгээр сарын сүүлчээр Францаас Литва руу явах гэж байхад нь Копенгагены олон улсын нисэх онгоцны буудалд саатуулагджээ. Үүний үр дүнд "Коммерсант" сонинд бичсэнээр түүнийг Франц руу буцаажээ.
ОХУ-д 2016 онд Голланд Саша гэгддэг Панешийн эсрэг "Онцгой хэмжээний залилан мэхлэх" (159 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг), "Хээл хахууль өгөх" (Эрүүгийн 291 дүгээр зүйл) гэсэн зүйл ангиар хоёр хэрэг үүсгэсэн. ОХУ-ын хууль). 2012 онд Панеш нэгэн Александр Кабановын зуучлалаар Оросын алдарт жүдоч Дмитрий Ходановичийг Францад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахад нь сайн дураараа тусалж байжээ. Гэвч түүнээс таван сая гаруй евро авсан тэрээр Франц дахь виллагийн оронд тамирчинд өөрөөсөө 350 мянган еврогоор Сочи хотын ойролцоох дотуур байр, Ницца хотод долоон сая еврогийн үнэтэй хаус худалдаж авахыг санал болгожээ. Ходанович зөрүүг нь төлнө. Дахиад луйвар хийснээ мэдэрсэн тамирчин мөнгөө буцааж өгөхийг шаардаж эхэлжээ. Хэлэлцээр 2015 он хүртэл үргэлжилсэн. Ходанович эцэст нь хууль сахиулах байгууллагад хандахаар шийдсэний дараа Кабановын 5 сая рублийн үнэтэй Urwerk 103 цагийг хулгайлсан гэх хэргээр түүнд эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлснийг мэдсэн.

Хожим нь энэ цагийг Ходановичийн орон сууцанд нэгжлэг хийх үеэр олжээ. Гэвч камерын бичлэгт тэднийг MUR-ын ажилтнууд өөрсдөө шидсэн байна. Панеш ийм ажиллагааг Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах ерөнхий газрын танил Сергей Абросенкогийн тусламжтайгаар зохион байгуулж, түүнд нэг сая гаруй еврогийн шагнал амласан нь тогтоогджээ. Тэрээр энэ мөнгөний тодорхой хэсгийг хүлээн авснаар өөрийн хамтран ажиллагсад Дмитрий Алферов, Станислав Максимов нарыг татав. Аюулгүй байдлын албаны бүх албан тушаалтнуудыг саатуулж, эрх мэдлээ урвуулан ашигласан (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 286-р зүйл), нотлох баримтыг хуурамчаар үйлдсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 303-р зүйл) гэж буруутгасан. Дараа нь Кабановыг бас саатуулсан. Тэд бүгд аль хэдийн бодит ял авсан бөгөөд Панеш гадаадад нуугдаж чадсан тул олон улсын эрэн сурвалжлах жагсаалтад орсон.

Панешийн өмгөөлөгч Вадим Багатуриа "Коммерсант"-д хэлэхдээ, анхандаа үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах тухай яриагүй байсан. Зүгээр л хуучин автомашины наймаанд оролцож байсан Ходанович энэ мөнгийг гадаадад гаргахаар шийдсэн боловч түүний мөнгийг шилжүүлсэн зуучлагч Максим Лихановыг саатуулж, бүх хөрөнгийг хураан авсан нь өмгөөлөгчийн хэлснээр. баримтат нотлох баримттай.

Энэ нь Панешийн гадаадад орогнох гэсэн анхны оролдлого биш нь анхаарал татаж байна. 2006 онд Калуга мужийн захиргаанд ажиллаж байхдаа эрх мэдлээ урвуулан ашигласан хэрэгт сэжиглэгдэж эхэлсэн (ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 285-р зүйл). Дараа нь Голландаас цэцэг нийлүүлдэг байсан тул ийм хоч авсан Голланд Саша яаран Серби рүү ажлаар явж, огцрох өргөдлөө илгээжээ. Гэсэн хэдий ч эцэст нь Александр Панешийг буруутгаж, тэр Орос руу буцаж ирэв.

Жүдоч Дмитрий Ходанович

Өнгөрсөн долоо хоногт ФСБ-ын ажилтнууд Москвагийн Эрүүгийн мөрдөн байцаах газарт нэгжлэг хийж, дараа нь Пресненскийн шүүхийн шийдвэрээр Москва дахь Дотоод хэргийн яамны 6-р ОРХ-ийн 21-р хэлтсийн хоёр ажилтныг баривчилжээ (шуурхай хайлт 6-р хэсэг нь зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн удирдагчид, хуулийн хулгайч нартай тэмцэх үүрэгтэй) ) Станислав Максимов, Дмитрий Алферов нар. Муровчуудаас гадна Эрүүгийн хэрэг мөрдөн байцаах газрын (ГҮҮР) цагдаагийн ажилтан Сергей Абросенког мөн баривчилжээ. Тэднийг эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, нотлох баримт хуурамчаар үйлдсэн хэрэгт буруутгаж байгаа юм. Новая газета олны анхаарлыг татсан эрүүгийн хэргийн нарийн ширийнийг олж мэдэв.

Энэ түүх өөрөө 2012 онд Оросын алдарт жүдоч Дмитрий Ходанович Францад үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахаар шийдсэн үеэс эхэлсэн юм. Тусламж авахын тулд тэрээр Кедр, Пушкино банкны хамтран эзэмшигч Александр Кабановт хандаж, Красногорск хотын "Ильинка Спорт" элит спортын клубт зочлов. Ноён Кабанов өөрөө үүнд оролцоогүй ч түүнийг Оросын тагнуулын алба болон Европын банкны хүрээнийхэнтэй сайн харилцаатай "маш зохистой хүн, ноцтой бизнесмэн"-тэй холбож өгч чадна гэжээ.

Зохистой, сайн харилцаатай хүн бол Нидерландын Саша хочтой, нийслэлийн гаалийн ажилтан асан Александр Панеш байв.

Тэднийг таних үед Панеш Голландад хууль бусаар хил давуулсан хэргээр хорих ял эдэлж байсан бөгөөд улс хоорондын эрэн сурвалжлагдаж байжээ. Гэсэн хэдий ч түүний ард ийм шуургатай намтартай байсан Голланд хүн ямар нэгэн байдлаар ФСБ-ийн шалгалтыг давж, Калуга мужийн Боровский дүүргийн даргаар томилогдов.

2006 онд Панеш Калуга мужийн албан ёсны төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд багтаж Серби рүү ниссэн бөгөөд буцаж ирээгүй (Дотоод хэргийн яамны ажилтнууд Панешийн өрөөнд нэгжлэг хийж, түүнийг эрэн сурвалжлах жагсаалтад оруулсан). Аль хэдийн Францаас тэрээр амбан захирагч Анатолий Артамонов руу өөрийн хүсэлтээр огцрох гэж байгаа тухай факс илгээжээ.

Гэсэн хэдий ч Ходанович эдгээр нарийн ширийн зүйлийг мэдэхгүй байсан тул Панештэй уулзахыг баяртайгаар зөвшөөрөв. Уулзалт Панешийн виллатай Францын Мужин хотын захын "Рояал гольф клуб"-ын хашаанд болов.

Ходановичийн хэлснээр тэрээр зургаан сарын дотор Панеш болон түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүст 5 сая гаруй евро шилжүүлсэн боловч хэзээ ч гадны үл хөдлөх хөрөнгө олж аваагүй байна. Уурласан жүдоч Голланд эрийг санал болгосон банкир Кабанов руу хандаж, нөхөн төлбөр болгон түүнээс Мацестагийн интернатыг 350 мянган еврогоор худалдаж авахыг санал болгов. Үүний зэрэгцээ нэг болзол тавьсан: Ходанович сая саяаа буцааж өгөхийг шаардахгүй бөгөөд Панешийг үүрд мартах болно. Гэвч өмгөөлөгчид дотуур байрыг шалгаж үзэхэд үүнтэй холбоотой хэд хэдэн хуулийн маргаан үргэлжилж, эцэс төгсгөлгүй байсан нь тогтоогджээ.

Банкир Кабановтой Новинскийн пассаж дахь дараагийн уулзалтад тамирчин Солнцево хотод амьдардаг Лоллипоп хочтой Михаил Ледневтэй хамт ирэв.

Ноён Ледневийг хууль сахиулах байгууллагууд эртнээс мэддэг байсан: 1994 оны 5-р сард түүнийг Бутырка дахь алдартай хулгайчдын цуглаан дээр баривчилж, урьдчилан хорих төвийн хамгаалагчдын тусламжтайгаар эрх баригчид нэвтэрчээ. Леденецтэй хамт хуулийн хулгайч Сергей Липчанский (Сибиряк, 1996 онд Балашихад алагдсан), Тенгиз Гавашелишвили (Тенгиз Пицундский, 2001 онд Сочид алагдсан) болон Солнцевогийн нэр хүндтэй хоёр бизнес эрхлэгч Геннадий Шаповалов, Геннадий Авилов нар Леденаред нарын хамт байжээ.

Новинскийн гарцад болсон уулзалтаар талууд тохиролцоонд хүрч чадаагүй байна.

...Тэгээд үйл явдлууд хурдацтай хөгжиж эхлэв: банкир Кабановын хэлснээр зарим хүмүүс түүнийг Ходановичид мөнгөө буцааж өгөх эсвэл "Мацеста"-г шинэ эзэд рүү шилжүүлэхийг шаардаж, байнга заналхийлсэн байна. Дараа нь 2015 оны 3-р сард Дорогомиловогийн Дотоод хэргийн хэлтэст ахлах мөрдөн байцаагч Юлия Коричина Кабановын эсрэг дээрэм хийсэн хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэв. Хохирогч банкны эзэн мэдүүлэгтээ Ледневийг гэмт хэргийг зохион байгуулагч гэж зааж, жүдоч Ходановичийг үйлчлүүлэгч хэмээн нэрлэсэн байна.

Новаягийн мэдээлснээр тэтгэвэрт гарсан хурандаа Дэвид Р.-г эрүүгийн хэргийн хүрээнд саатуулсан боловч өмгөөллийн тал энэ хүнийг халдлагад оролцоогүй гэдгийг нотлож чадсан юм.

Гэсэн хэдий ч мөрдөгчид тухайн үед Грект гэр бүлийнхээ хамт байсан Ходановичийн гэрт нэгжлэг хийжээ. Ажлын хэсэгт нийслэлийн СОБР-ын дайчдаас гадна Москва дахь Дотоод хэргийн яамны Москва дахь Ерөнхий газрын 6-р шуурхай ангийн шуурхай ажилтнууд Станислав Максимов, Дмитрий Алферов, Максим Коростылев нар багтжээ. Шалгалтын явцад шуурхай албаныхан таван сая рублийн үнэ бүхий Urwerk-103 маркийн бугуйн цагийг олсон бөгөөд энэ цагийг банкир Кабанов дээрэмдэх үеэр хулгайлсан байж болзошгүй байна.

Энэ хооронд ажилчид жүдоч Ходановичийн орон сууцанд видео тандалт суурилуулсан гэдгийг огт мэдээгүй бөгөөд нэгжлэг эхлэхээс өмнө Алферов яг тэр цагийг унтлагын өрөөнд хэрхэн суулгаж байсныг камерт тэмдэглэжээ.

МҮБХ-ны ажилтнуудад эрх мэдлээ урвуулан ашигласан, нотлох баримт хуурамчаар үйлдсэн хэргээр эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Мөрдөн байцаалтын явцад Алферов цагийг түүнд шуурхай бүлгийн ахлах офицер Максимов өгсөн гэж мэдүүлжээ. Хариуд нь Максимов хэлэхдээ, "энэ бүх Солнцевскийнүүдийг хаах хэрэгтэй" гэсэн "нотлох баримт" -ыг Дотоод хэргийн яамны Эрүүгийн мөрдөн байцаах газрын ажилтан Сергей Абросенко түүнд өгсөн гэж мэдэгджээ. Дараа нь тэд дээр дурдсан Саша Голландтай танил байсан Абросенког баривчилжээ.

"Новая"-д туслах

Сергей Абросенко Төв Захиргааны дүүргийн ОБОП-т алба хааж, дараа нь Петровка-38 руу нүүж, дараа нь Төв Холбооны дүүргийн Дотоод хэргийн яамны Шаболовка руу нүүж, дараа нь Эрүүгийн ерөнхий газарт шилжсэн. Дотоод хэргийн яамны мөрдөн байцаалт. Нийслэл хотын ажилтнуудын дунд Абросенко тодорхой нэр хүндтэй байдаг: тэрээр баривчлагдсан олон хулгайчдаас (тэр ч байтугай өмнө нь хар тамхи хэрэглэдэггүй байсан эрх баригчдаас) хар тамхи, сум олсон нь гарцаагүй.

...Баривчлагдсан Муров хотын оршин суугч Дмитрий Алферовын өмгөөлөгч Гадир Мирзоев шүүх нөхцөл байдлыг бүрэн ойлгоогүй бөгөөд мөрдөн байцаалтын удирдамжийг дагаж мөрдсөн гэж мэдэгдэв.

Миний үйлчлүүлэгчийг ялласан гэж үзэж байгаа ч шүүгч бидний хүсэлтийг үл тоон зургаан минутын дотор шийдвэрээ гаргасан. Тэгээд тэр хэзээ бүх материалыг судалж чадсан бэ? Ходановичийн орон сууцанд яг хэзээ видео камер суурилуулсныг бид бас мэдэхийг үнэхээр хүсч байна уу?

Петровка дахь зарим эх сурвалжууд өдөөн хатгалга гарсан байхыг үгүйсгэхгүй бөгөөд Абросенко ФСБ-ын Дотоод аюулгүй байдлын албаны хяналтан дор ажилласан.

Цагаа шидсэн энэ түүх юуны түрүүнд Москвагийн цагдаагийн газрын дарга Анатолий Якунин болон түүний ойр дотныхныг зовоож байна... ФСБ-ын хүсэлтээр Абросенко анхны хүмүүсийн нэг бол би гайхахгүй. гаргасан.

Ноён Кабанов Монакод байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа тул түүнээс тайлбар авах боломжгүй байна. Панеш хамгийн сүүлд Ниццагийн ойролцоо дарвуулт онгоцон дээрээ харагдсан.

Александр Панеш, өөрөөр хэлбэл Голланд Саша

Албан ёсны тайлбар

Дмитрий Ходановичийн төлөөлөгч "Новая газета"-гийн асуултад хариулав

- Орон сууцанд хэзээ видео камер суурилуулсан бэ?

Үйлчлүүлэгч маань бага насны хүүхдүүдтэй учир унтлагын өрөөндөө видео камер суурилуулж, тэднийг хянаж байсан. Энэ нь тодорхой харагдаж байгаа бөгөөд туршлагатай ажилтнууд төхөөрөмжийг хэрхэн анзаараагүй нь бидний хувьд огт ойлгомжгүй юм.

-Ходанович Михаил Ледневийн найз мөн үү?

Үйлчлүүлэгч маань ноён Ледневтэй ямар нэгэн спортын тэмцээнд танилцсан боловч энгийн танил байсан. Тэдэнд хамтарсан ажил байгаагүй. Банкир Александр Кабанов руу халдсан гэдэгт бид бас эргэлзэж байна - энэ нь зохион байгуулсан байх магадлалтай.